北新集团建材股份有限公司 关于移师2021年度业绩说明会 并征集问题的公告

议列席联席会议等待时间：2022年4年末12日(星期五)中午14:30

的网络2011年夏天票者等待时间：

1.通过香港联合交割所交割控制系统2011年夏天票者的等待时间为2022年4年末12日的交割等待时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2.通过香港联合交割所该Facebook2011年夏天票者控制系统2011年夏天票者的等待时间为2022年4年末12日当日9:15一中午15:00过后的取值等待时间。

（五）列席联席会议形式

本次副议长会采取联席会议在场2011年夏天票者及的网络2011年夏天票者相结合的形式列席联席会议。母公司将通过香港联合交割所交割控制系统和该Facebook2011年夏天票者控制系统向母公司董事会局提供的网络2011年夏天票者平台，母公司董事会局可以在的网络2011年夏天票者等待时间内通过上述控制系统行使2011年夏天票者权。

2011年夏天票者2011年夏天票表决时，采取在场2011年夏天票者和的网络2011年夏天票者相结合的形式，同一2011年夏天票者权根本无法选择在场2011年夏天票者、交割所控制系统2011年夏天票者和该Facebook控制系统2011年夏天票者中的一种，无法单调2011年夏天票者。同一2011年夏天票者权出现单调2011年夏天票表决的以第一次直接2011年夏天票表决结果基准。

（六）股权申请求人日：2022年4年末6日

（七）联席会议列席对象

1.于股权申请求人日2022年4年末6日中午15:00香港联合交割所收市时在我国公司股票申请求人股票市场交易有限责任母公司深圳分母公司申请求人在册的母公司全体董事会局外原则上列席副议长会；无法亲自列席在场副议长会的董事会局可书面使用权他人予列席并参与2011年夏天票表决（被使用权人不必为本母公司董事会局），或在的网络2011年夏天票者等待时间内参与的网络2011年夏天票者；

2.母公司董事会、副议长、高阶雇员，董事会、副议长初选；

3.母公司聘请求的律师；

4.根据方面法规理应当列席副议长会的其他人员。

（八）在场联席会议地点：天津市大兴区复兴路17号国海广场2号楼6层联席会议室

二、联席会议议决事宜

（一）本次副议长会凯氏议决的决议：

本次副议长会决议编码表

■

（二）本次副议长会凯氏议决的决议内容可

1.本次副议长联席会议决的决议由母公司第六届副议长会第十四次联席会议、第六届副议长会第十四次联席会议议决通过后送交，程序来合法，资料完备，决议内容可详可知母公司2022年3年末23日于《公司股票日报》《公司股票时报》《汉口公司股票报》《我国公司股票报》和香港联合交割所Facebook（主页：）及巨潮人口为120人站（主页：）的方面告示。

2.决议6所议决事宜组合而成关联交割，关联董事会局我国建筑材料股票市场有限母公司理应回避2011年夏天票表决。

3.决议15中三位统一董事会初选的出任资格和统一性早已香港联合交割所备案审核表示同意，副议长会可完成2011年夏天票表决。

4.决议14、15和16分别有别于总和2011年夏天票者形式2011年夏天票6名非统一董事会、3名统一董事会、2名非职工代表副议长，外为等额2011年夏天票。董事会局需对每一位初选完成逐项2011年夏天票表决。每一决议中，董事会局所包括的2011年夏天票票为其所持有2011年夏天票者权的股票市场量相乘理应选伤亡人数，董事会局可以将所包括的2011年夏天票票以理应选伤亡人数为限在初选中取值分配（可以2011年夏天出零票），但据统计不得将近其包括的2011年夏天票票。

（三）本次副议长会除议决上述决议外，还将听取母公司统一董事会的卸职报告。

三、在场副议长会联席会议申请求人事先

（一）申请求人形式：在场申请求人、通过电邮、份文件或发信形式申请求人。

（二）申请求人等待时间：2022年4年末8日（当日9:30一11:00，中午14:00一16:00）。份文件或发信形式完成申请求人须在2022年4年末8日中午16:00前送达或发信至母公司。

（三）申请求人地点：天津未来科学城七四路9号东新中心A座17层

（四）申请求人手续

1.创设董事会局由依法人持香港联合交割所股票市场账户卡、专营寄送、护照代办申请求人手续；

2.更进一步董事会局凭香港联合交割所股票市场账户卡、更进一步护照和公司股票母公司国际部出有的2022年4年末6日中午收市时持有“东新建筑材料”股票市场的凭证原件代办申请求人手续；

3.受委托行使2011年夏天票者权人申请求人和2011年夏天票表决时需送交机密文件的允许：列席联席会议的创设董事会局的委托代理人凭香港联合交割所股票市场账户卡、专营寄送、使用权同仁、列席人护照完成申请求人；更进一步董事会局的委托代理人凭香港联合交割所股票市场账户卡、使用权同仁和委托人的护照寄送及列席人护照完成申请求人。

（五）使用权同仁

使用权同仁可知可选2。

（六）联席会议免费费

本次副议长会会期半天，列席者所有免费费自理。

四、参与的网络2011年夏天票者的董事会局的身份认证与2011年夏天票者程序来

在本次副议长会上，董事会局可以通过香港联合交割所交割控制系统和该Facebook2011年夏天票者控制系统（主页为：）参与的网络2011年夏天票者。的网络2011年夏天票者的具体情况操作处理过程可知可选1。

五、其他事宜

联 系 人：蔡景业

联系电话：010-57868786

传 真：010-57868866

电邮：cjy@bnbm.com.cn

六、备查机密文件

1.第六届副议长会第十四次联席会议决议

2.第六届副议长会第十四次联席会议决议

可选1：参与的网络2011年夏天票者的具体情况操作处理过程

可选2：2021本年度副议长会使用权同仁

东新的母公司建筑材料股票市场有限母公司

副议长会

2022年4年末1日

可选1：

参与的网络2011年夏天票者的具体情况操作处理过程

一、的网络2011年夏天票者的程序来

1.2011年夏天票者编译器：360786；2011年夏天票者又称：东新2011年夏天票者

2.填报2011年夏天票表决意可知

对于非总和2011年夏天票者决议，请求填报2011年夏天票表决意可知：准许、反对、弃权。为便于董事会局在的网络2011年夏天票者控制系统中对本次副议长会所有非总和2011年夏天票者决议统一2011年夏天票者，母公司增加一个“总表决”，董事会局对总表决完成2011年夏天票者看作对所有决议表达相准许可知。董事会局对总表决与具体情况决议单调2011年夏天票者时，以第一次直接2011年夏天票者基准。

对于副议长会的总和2011年夏天票者决议，填报2011年夏天给每位初选的2011年夏天票票。董事会局理应当以其所包括的每个决议组的2011年夏天票票（董事会局所持有2011年夏天票者权的股票市场量相乘理应选伤亡人数）为限完成2011年夏天票者。董事会局可以将所包括的2011年夏天票票在多位初选中取值分配；董事会局所2011年夏天2011年夏天票票将近其包括2011年夏天票票的，其对该项决议组所2011年夏天的2011年夏天票票外看作无效2011年夏天票者。

二、通过深交所交割控制系统2011年夏天票者的程序来

1.2011年夏天票者等待时间：2022年4年末12日的交割等待时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.董事会局可以申请求人公司股票母公司交割应用程序通过交割控制系统2011年夏天票者。

三、通过深交所该Facebook2011年夏天票者控制系统2011年夏天票者的程序来

1.通过香港联合交割所该Facebook2011年夏天票者控制系统2011年夏天票者的等待时间为2022年4年末12日当日9:15一中午15:00过后的取值等待时间。

2.董事会局通过该Facebook2011年夏天票者控制系统完成的网络2011年夏天票者，需按照《香港联合交割所融资的的网络身份认证业务指引（2016年增订）》的明文规定代办身份认证，赢得“香港联合交割所公钥”或“香港联合交割所融资免费钥”。具体情况的身份认证处理过程可申请求人该Facebook2011年夏天票者控制系统规则指引栏目简介。

3.董事会局根据获取的免费钥或公钥，可申请求人在明文规定等待时间内通过深交所该Facebook2011年夏天票者控制系统完成2011年夏天票者。

可选2：

东新的母公司建筑材料股票市场有限母公司

2021本年度副议长会使用权同仁

本人（本母公司）作为东新的母公司建筑材料股票市场有限母公司的董事会局，委托_________恩师（玛莉）代表本人（本母公司）列席东新的母公司建筑材料股票市场有限母公司2021本年度副议长会，并按请注意2011年夏天票者示意代表本人（本母公司）完成2011年夏天票者。

2011年夏天票者示意：

■

备注：

1.在决议1至决议13表列每一项2011年夏天票表决事宜右方的“准许”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”基准。

决议14、15和16分别有别于总和2011年夏天票者形式2011年夏天票6名非统一董事会、3名统一董事会、2名非职工代表副议长，外为等额2011年夏天票。董事会局需对每一位初选完成逐项2011年夏天票表决。每一决议中，董事会局所包括的2011年夏天票票为其所持有2011年夏天票者权的股票市场量相乘理应选伤亡人数，董事会局可以将所包括的2011年夏天票票以理应选伤亡人数为限在初选中取值分配（可以2011年夏天出零票），但据统计不得将近其包括的2011年夏天票票。

2.如果委托人对有关议决事宜的2011年夏天票表决未作具体情况示意或者对同一项议决事宜有多项使用权示意的，则看作受托人原则上按照自己的意思完成2011年夏天票者2011年夏天票表决。

3.本使用权同仁如为创设董事会局的，必须由创设的单位的依法人或书面使用权人作废或盖章，并加盖的单位公章。

4.本使用权同仁的剪报、寄送或按上述文件格式自制外直接。

5.本使用权委托的直接期：自本使用权同仁签署之日至本次副议长会结束时。

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