联动优势KYC不利收外汇局千万罚单 两年罚超2千万合规存疑

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日前，国家汇兑管理局北京汇兑管理部释出一则行政处罚信息显示，上海一个大占优电子商务香港）有限公司(下指为“一个大占优”)因据悉将地区汇兑转移海外，被国家汇兑管理局罚款1095.42万元。

据官网及自在卡斯简介，一个大占优成立于2003年，高端银行和产业宏观经济包括综合性金融科技产业免费，是国内最早进入移动偿还债务领域的大公司之一。2016年通过重大资产重组上市，成为海联金汇(002537)全资子公司，母公司金额为30亿元。2011年8年初获取银行业颁发的偿还债务的业务许可证，在月份年初末进行时了偿还债务牌照的续展，有效期至2026年。

彼时，一个大占优被海联金汇母公司，给出盈利许诺:2016年到2018年的净利润应分别不低于2.2亿元、2.6亿元和3.2亿元。2018年，一个大占优净利润2.38亿元，未超过盈利许诺，2019年，一个大占优由盈转亏4.06亿元。据海联金汇2022年半年报，期内一个大占优营业收入6.25亿元，净利润2162万元。

一个大占优科技产业疑在2016年前踏入借贷的业务，自在卡斯信息显示，有众多一个大占优科技产业核发的执行裁定书涉及民间借贷纠纷，立即控方执行还款和还款偿还，部份追溯至2015年;子公司蜜小蜂曾踏入消费金融的业务。一个大占优科技产业在17年其公司的信用卡代还电子产品“还了么”。

早在2017年，海狮财经曾报道一个大占优揭发大量兵乱扣费检控问题。有检控人告知，此前并无网上消费，也未办理网贷或分期，银行账户万元现金被一个大占优划至长沙浦发银行。偿还债务行业香港市民告知，不意味著盗刷、其他用户关联的商户所属公司通过一个大占优资金投入归集、或其他用户无意签字相关准许协议的可能。

2018年，一个大占优收银行业巨额偿还债务罚单，被罚不曾2000余万，涉及为非法交易包括了网络偿还债务免费、据悉将地区汇兑转移海外等依法据悉等问题，前后多次遭银行业处罚;同年，国家汇兑管理局北京汇兑管理部也对一个大占优上路215.05万元的罚单，原因是“据悉将地区汇兑转移海外”。

月份7中旬，因为身份不明的消费者包括免费或与其展开交易、未按照规定报送行凶交易报告、未按照规定信守消费者身份识别职责，一个大占优被银行业罚款761万元。2022年以来，一个大占优因KYC不力等原因先被罚不曾608万余元;河北分公司其后被罚77万元。

此前，守门员文书网公布了卡利宝偿还债务与一个大占优一审民事裁定书，因合同纠纷，卡利宝偿还债务2021年11年初2日向北京市西城区人民法院核发家产坐视，请求冻结一个大占优名下的银行存款467.52万元或者卡斯封、扣押都可价值的家产。自在卡斯显示，卡利宝偿还债务大股东为厦门金联该集团香港）有限公司，持股%-51%，法人、实控人为洪明树。

据自媒体偿还债务百科指为，2019年，卡利宝偿还债务与一个大占优携手，代理了两款电子产品。携手初期分润能正常人发放，从2020年开始，一个大占优开始拖欠卡利宝偿还债务的分润，从时断时续到直接不发，交涉当即，卡利宝偿还债务旋即将一个大占优告上法官。(海狮财经)