齐峰新材料股份有限公司2021年度报告内容可

下，而今彩绘原纸片餐饮业的消费市场体量慢慢扩大,2020年，而今彩绘原纸片的销量为111.3万吨，同比年里增长共约2.6%。

2、软木纸片

广泛技术的持续发展于金属、木材、皮革、玻璃、塑需用、制品等工业产品的磨削与抛光，涉及航天器、航空、货车、驳船、机械工业、石油化工、建筑、冶金、能源、家电、电子、家具等餐饮业。

除此以外干砂软木纸片、水砂软木纸片、可不预涂牛皮纸片和防油纸片等第一部。其里软木纸片第一部相对可不预涂牛皮纸片、防油纸片第一部，由于带电内添加了造纸业和胶乳，使得纸片基宇宙学弱度更好，有更好的失去平衡度和耐破度，具耐水、防油效果好，开卷幅面平坦挺括连续性好，涂胶植砂面平坦连续性好，涂胶溶化流平好，软木纸片的产品生产更干燥长久过程里纸片基不稳定的连续性优良、收缩率低，更干燥下不翘曲， 粉红色发生变化相似之处小，的产品批次密切间的关系不稳定的连续性好等极多优点，技术的持续发展范围广泛。

全球软木纸片消费市场容量大共约为9万吨，其里智能化软木纸片一一软木纸片消费市场容量大共约4万吨，里低档软木纸片（除此以外可不预涂牛皮纸片和防油纸片）消费市场容量大共约5万吨，主要厂家为美国尼纳和法国明士克。目前Corporation是境内外唯一一家可以不稳定的批量给予更高、里档软木纸片的厂家，能够替代采购同类的产品。

Corporation目前有30多个成熟软木纸片品种，涵盖干砂软木纸片、水砂软木纸片、可不预涂牛皮纸片和防油纸片等第一部，填补了境内外的多项技术领域空白，波兹南软木纸片带入消费市场后为客户减缓了价格，缩短了订货周期性，以其优良的连续性能和超更高的连续性价比，获取了境内外客户的广泛认可和赞同好评，中止了境内外软木纸片被外地大企业独霸的局面，Corporation在境内外消费市场占有率慢慢提更高。

3、主要才簿记数据资料和财务指标

（1）近三年主要才簿记数据资料和财务指标

Corporation是否需追溯调整或重述以前获选才簿记数据资料

□ 是 √ 否

计量：元

■

（2）分季度主要才簿记数据资料

计量：元

■

上述财务指标或其加数目是否与Corporation已揭露季度调查报告、半获选调查报告无关财务指标存在关键相似之处

□ 是 √ 否

4、公司股票及的股份情况下

（1）股票的股份和投票表决投票权完全恢复的股票的股份数量及前10名的股份股东情况下表

计量：股

■■

（2）Corporation股票的股份数目及前10名股票的股份股东情况下表

□ 适用范围 √ 不适用范围

Corporation调查报告期无股票的股份股东情况下。

（3）以方框图基本揭露Corporation与理论上依靠人之密切间的关系的产权及依靠间的关系

■

5、在获选调查报告批复报成日不长的债券情况下

□ 适用范围 √ 不适用范围

三、极其重要要点

无。

齐峰新材需用的股份香港）有限Corporation

法定代表人：李学峰

二〇二二年四月底二十三日

商业银行代码：002521 商业银行前身：齐峰新材 新闻稿英文字母：2022-011

齐峰新材需用的股份香港）有限Corporation

第五届常务董事才会第十四次才决议投票表决表决新闻稿

本Corporation及常务董事才会其下属意味着信息揭露的素材真实、可靠、明晰，没盗用载于、技术连续性表述或关键附注。

一、常务董事才会才决议开会讨论情况下

齐峰新材需用的股份香港）有限Corporation(以下称“Corporation”)于2022年4月底11日以邮箱、信箱、转送等方式也警告开会讨论第五届常务董事才会第十四次才决议的通知，才决议于2022年4月底21日在Corporation才决议室以当晚相结合通讯投票表决表决的方式也开会讨论。应列席才决议常务董事7名，理论上参才会7名，Corporation常务理事和更高管人员列席了才决议。才决议由副常务董事长李学峰已故主持，符合标准《Corporation法》和《Corporation章程》的有关规定。

二、常务董事才会才决议初审情况下

1、初审通过了《2021获选总经理工作调查报告》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

2、初审通过了《2021获选常务董事才会工作调查报告》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

《2021获选常务董事才会工作调查报告》素材简述Corporation刊登在巨潮网际网路

（）的《2021年获选调查报告》“第三节管理层讨论与分析”。

Corporation实质上常务董事分别向常务董事才会提请了《2021获选实质上常务董事复职调查报告》，着眼于简述Corporation隔日刊登在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上的无关素材。Corporation实质上常务董事将在Corporation2021获选的股份大才会上展开复职。

该动议将提请2021获选的股份大才会初审。

3、初审通过了《2021获选财务决算调查报告》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

根据上才会才簿记师STUDIO（特殊连续性普通律师事务所）确有的标准无保留见解审计师调查报告，在调查报告期内，Corporation付诸营业收入37.02亿元，比上半年年里增长31.7%，归属于母Corporation的股份的业绩1.65亿元，比上半年年里增长3.33%，主要可能是：调查报告期内，主要材需用价格大幅下降，Corporation推进进行改革，更进一步消费市场截击，的产品销量、价格均同比大大提更高，使经营利润相对不稳定的。因消费市场发生发生变化，卫材业务利润未能达预想。为更快其的产品研发，Corporation研发费用同比年里增长40.3%。

该动议将提请2021获选的股份大才会初审。

4、初审通过了《关于Corporation2021获选调查报告及获选调查报告简介的动议》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

2021获选调查报告记事及简介简述Corporation隔日刊登在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上的无关素材，2021获选调查报告简介隔日刊登在《里国商业银行报》、《商业银行时报》上。

该动议将提请2021获选的股份大才会初审。

5、初审通过了《关于Corporation2021获选利润调配的动议》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

按照《Corporation法》和《Corporation章程》的无关规定提取法定而政府、准备金后，Corporation拟以2021下半年总公司股票494,685,819股为基数，向全体的股份每10股派发现金红利人民币1元（含税）。

实质上常务董事见解：经细心初稿Corporation订定的2021获选利润调配的动议，基于实质上判断，我们作为Corporation实质上常务董事赞同认为:Corporation的利润调配解决方案符合标准Corporation理论上情况下，准许Corporation的利润调配解决方案。

该动议将提请2021获选的股份大才会初审。

6、初审通过了《Corporation常务董事、常务理事及低阶管理人员2021获选薪酬考选解决方案》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

Corporation常务董事2021获选薪酬简述《Corporation2021获选调查报告》里“常务董事、常务理事、低阶管理人员报酬情况下”。

实质上常务董事已就该项动议刊登实质上见解，着眼于简述Corporation隔日刊登在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上无关素材。

该动议将提请2021获选的股份大才会初审。

7、初审通过了《关于聘任上才会才簿记师STUDIO（特殊连续性普通律师事务所）的动议》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

实质上常务董事对本动议刊登了去向认可见解，着眼于简述Corporation隔日刊登在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上的无关素材。

该动议将提请2021获选的股份大才会初审。

8、初审通过了《Corporation2021获选内部依靠自我评论调查报告》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

Corporation常务理事才会、实质上常务董事对本动议刊登了见解，着眼于简述Corporation隔日刊登在巨潮网际网路（ ）上的无关素材。

该动议将提请2021获选的股份大才会初审。

9、初审通过了《关于Corporation及子Corporation给予抵押的动议》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

准许准许副常务董事长李学峰已故在2022获选至开会讨论2022获选的股份大才会期密切间的关系批复Corporation与子Corporation之密切间的关系共计金额不超过人民币25亿元的不动产注资及互不给予抵押。

实质上常务董事已就该项动议刊登实质上见解，着眼于简述Corporation隔日刊登在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上的无关素材。

该动议将提请2021获选的股份大才会初审。

10、初审通过了《关于子Corporation利润调配的动议》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

经上才会才簿记师STUDIO（特殊连续性普通律师事务所）审计师验证，旗下子Corporation潍坊欧木特种纸片业香港）有限Corporation和济宁省博兴县欧华特种纸片业香港）有限Corporation2021获选分别付诸业绩113,257,071.08元和4,648,793.95元。潍坊欧木特种纸片业香港）有限Corporation旗下子Corporation潍坊朱台润坤更高技术香港）有限Corporation和济宁市临淄区朱台热力香港）有限Corporation2021获选分别付诸业绩6,700,197.17元和2,327,102.40元。

根据《Corporation法》、《Corporation章程》，Corporation在提取法定而政府、准备金后可以展开调配。2021获选子Corporation的利润调配解决方案为：

1、潍坊欧木特种纸片业香港）有限Corporation向其母Corporation调配利润5000万元。调配后剩余未能调配利润379,956,100.40元结转下期。

2、济宁省博兴县欧华特种纸片业香港）有限Corporation向其母Corporation调配利润200万元。调配后剩余未能调配利润3,814,865.87元结转下期。

3、潍坊朱台润坤更高技术香港）有限Corporation向其母Corporation调配利润500万元。调配后剩余未能调配利润2,177,191.62元结转下期。

4、济宁市临淄区朱台热力香港）有限Corporation向其母Corporation调配利润400万元。调配后剩余未能调配利润341,981.40元结转下期。

11、初审通过了《关于改用自有款项展开现金管理的动议》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

着眼于简述Corporation隔日刊登在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上的《关于改用自有款项展开现金管理的新闻稿》。

实质上常务董事已就该项动议刊登实质上见解，着眼于简述Corporation隔日刊登在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上的无关素材。

该动议将提请2021获选的股份大才会初审。

12、初审通过了《金融市场期权股票交易拟议》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

根据香港股票交易所《香港股票交易所股候选人该公司规则》及无关立法者、规范的规定，Corporation基于境内外外货币消费市场的特点，相结合Corporation已有的的产品采购及原需用采购等业务，且业绩较大的特点，Corporation及Corporation旗下或控股子Corporation2022获选拟开展期权股票交易，合共约量不超过5千万美元。Corporation制定了《2022获选金融市场期权股票交易拟议》。

实质上常务董事已就该项动议刊登实质上见解，着眼于简述Corporation隔日刊登在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上的无关素材。

该动议将提请2021获选的股份大才会初审。

13、初审通过了《关于制订〈Corporation章程〉的动议》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

准许根据《里华人民共和国Corporation法》、《里国证监才会该公司Corporation章程指示（2022 年制订）》等无关立法者规范、学术连续性元数据资料的规定，对《Corporation章程》除此除此以外条款展开制订。

着眼于简述Corporation隔日刊登在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上的《关于制订〈Corporation章程〉的新闻稿》及《Corporation章程》。

该动议将提请2021获选的股份大才会初审。

14、初审并通过了《关于制订〈的股份大才决议事规则〉的动议》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

着眼于简述Corporation隔日刊登在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上的《的股份大才决议事规则》。

该动议将提请2021获选的股份大才会初审。

15、初审通过了《Corporation2021年第一季度调查报告》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

着眼于简述Corporation隔日刊登在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上的《Corporation2022年第一季度调查报告》。

16、初审通过了《关于开会讨论2021获选的股份大才会的动议》

投票表决表决结果：适当投票表决表决候选人7候选人，准许7候选人，指责0候选人，弃权票0候选人。

准许于2022年5月底18日（星期三）15:00，在Corporation才决议室开会讨论Corporation2021获选的股份大才会。

三、备查元数据资料

1.经与才会常务董事拒绝接受并加盖常务董事才会刻字的常务董事才会投票表决表决；

2.上交所促请的其他元数据资料。

有鉴于此新闻稿。

齐峰新材需用的股份香港）有限Corporation

董 事 才会

二○二二年四月底二十三日

商业银行代码：002521 商业银行前身：齐峰新材 新闻稿英文字母：2022-013

齐峰新材需用的股份香港）有限Corporation

关于开会讨论2021获选的股份大才会的通知

本Corporation及常务董事才会其下属意味着信息揭露的素材真实、可靠、明晰，没盗用载于、技术连续性表述或关键附注。

一、开会讨论才决议的必需情况下

（一）的股份大才会届次：2021获选的股份大才会

（二）的股份大才会的召集人：Corporation常务董事才会

经Corporation第五届常务董事才会第十四次才决议初审通过《关于开会讨论2021获选的股份大才会的动议》，决定开会讨论2021获选的股份大才会。

（三）才决议开会讨论的合法化、合规连续性：本次的股份大才会的开会讨论符合标准有关立法者、行政规范、部门规章、学术连续性元数据资料和《Corporation章程》的规定。

（四）才决议开会讨论迟于、时密切间的关系：

1、当晚才决议开会讨论迟于、时密切间的关系：2022年5月底18日（星期三）15:00；

2、因特网投候选人迟于、时密切间的关系：2022年5月底18日

通过香港股票交易所（以下前身“上交所”）股票交易该系统展开因特网投候选人的具体时密切间的关系为2022年5月底18日傍晚 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和晚上 13：00 至 15：00；

通过上交所互联网投候选人该系统展开因特网投候选人的具体时密切间的关系为2022年5月底18日傍晚9:15至晚上15:00期密切间的关系的任意时密切间的关系。

（五）才决议开会讨论方式也：本次的股份大才会改用当晚投票表决表决与因特网投候选人相相结合的方式也开会讨论。

（1）当晚才决议投候选人：的股份本人列席当晚才决议或者通过准许公函（见附件2）委托他人列席当晚才决议行使投票表决投票权。

（2）因特网投候选人：Corporation将通过上交所股票交易该系统和互联网投候选人该系统（）向全体的股份给予因特网投候选人的平台，Corporation的股份可以在因特网投候选人时密切间的关系内通过上述该系统行使投票表决投票权。

Corporation的股份只能为了让当晚投候选人、因特网投候选人或符合标准规定的其他投候选人方式也里的一种投票表决表决方式也。同一投票表决投票权显现移位投票表决表决的以第一次投候选人结果大致相同。

（六）才决议的股权核发日：2022年5月底12日（星期天）

（七）才决议列席对象：

（1）在股权核发日拥有人Corporation的股份的股票的股份或其代理人。

截至2022年5月底12日（星期天）晚上收市时在里国结算深圳分Corporation核发在册的Corporation全体股票的股份均有权列席的股份大才会，并可以以具体内容委托代理人列席才决议和成席投票表决表决，该的股份代理人无需是本Corporation的股份。

（2）Corporation常务董事、常务理事和低阶管理人员。

（3）Corporation聘请的代理人。

（八）当晚才决议地点：齐峰新材需用的股份香港）有限Corporation才决议室。

二、才决议初审要点

■

注：

1、上述动议已经Corporation第五届常务董事才会第十四次才决议、第五届常务理事才会第十次才决议初审通过，着眼于简述2022年4月底23日创刊号于《里国商业银行报》、《商业银行时报》和巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上的无关新闻稿。

2、本次的股份大才会初审的第12项动议为特别投票表决表决动议，需经列席的股份大才会的的股份（除此以外的股份代理人）所持投票表决投票权的三分之二以上通过。

3、本次才决议初审的动议将对里小对冲（里小对冲是指除该公司Corporation常务董事、常务理事、低阶管理人员以及单独或合计拥有人该公司Corporation5%以上的股份的的股份除此以外的其他的股份）的投票表决表决展开单独计候选人并即时发布新闻揭露。

4、实质上常务董事青木更高已故、王新已故、夏洋男士分别向常务董事才会提请了《2021获选实质上常务董事复职调查报告》，并将在Corporation2021获选的股份大才会上展开复职。

三、才决议核发等要点

（一）核发方式也：以当晚、公函或信箱的方式也展开核发（为确保核发适当，请的股份寄信公函或警告信箱后，发电报才决议联系电话0533-7785585，验证核发适当）；本次的股份大才会不接受电话方式也核发。

（二）才决议核发时密切间的关系：2022年5月底13日 傍晚 9:30-11:30，晚上 13:00-15:00。

(下转B86版)

齐峰新材需用的股份香港）有限Corporation

商业银行代码：002521 商业银行前身：齐峰新材 新闻稿英文字母：2022-009

2021

获选调查报告简介

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