江阴江化微电子材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公报

本的公司管理层及全体常务董事持续性下本公告内容不存在任何虚假可考、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和连贯性负起个别及连带责任。

重要内容指引：

● 本次值得一提的是大会是否有否决草案：无

一、值得一提的是大会开会者和参与持续性

(一)控股的公司大会开会者的间隔时间：2022年4同年8日

(二)控股的公司大会开会者的地点：江苏淮安市周庄镇长寿云顾路581号淮安江化微电子材料股份有限的公司行政楼四楼值得一提的是大会室

(三)参与值得一提的是大会的普通股控股的公司和恢复投票权的优先股控股的公司及其持有股份持续性：

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(四)投票方式将是否相符《的劳动法》及《的公司组织法》的明确规定，大会主持持续性等。

本次控股的公司大会由的公司管理层推举，唐艳先生主持。值得一提的是大会采用现场投票与网络相结合的投票方式将，值得一提的是大会开会者相符《的劳动法》及《的公司组织法》的明确规定。

(五)的公司常务董事、监事和管理层干事的参与持续性

1、的公司在任常务董事7人，参与7人；

2、的公司在任监事3人，参与3人；

3、管理层干事汪洋参与；其他高管部分开会者。

二、草案院会持续性

(一)非累积投票草案

1、草案称呼：2021上半年管理层工作报告的草案；

院会结果：通过

投票持续性：

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2、草案称呼：2021上半年监事会工作报告的草案；

院会结果：通过

投票持续性：

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3、草案称呼：2021上半年财务决算报告的草案；

院会结果：通过

投票持续性：

■

4、草案称呼：2022上半年财务预算报告的草案；

院会结果：通过

投票持续性：

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5、草案称呼：2021上半年利润分配及资本公积转增股本预案的草案；

院会结果：通过

投票持续性：

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6、草案称呼：2021上半年报告及其摘要的草案；

院会结果：通过

投票持续性：

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7、草案称呼：2021上半年常务董事、监事和高级雇员薪酬的草案；

院会结果：通过

投票持续性：

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8、草案称呼：关于外聘合伙人STUDIO的草案。

院会结果：通过

投票持续性：

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(二)支票分红分段投票持续性

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(三)牵涉到重大事项，5%不限控股的公司的投票持续性

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(四)关于草案投票的有关持续性详述

草案5为同样草案事项，从未参与值得一提的是大会控股的公司及控股的公司值得一提的是所持有效投票权股份总数的2/3 以上通过。

三、法律顾问铭记持续性

1、本次控股的公司大会铭记的法律顾问STUDIO：南京植德法律顾问STUDIO

法律顾问：王同年鹏、黄心蕊

2、法律顾问铭记论据对此：

本所法律顾问看来，本次控股的公司大会的推举、开会者程序相符之外司法、规章、核心内容副本及江化微组织法的明确规定；本次控股的公司大会的推举人和参与值得一提的是大会人员的名额法律依据有效；本次控股的公司大会的投票程序及投票法则相符之外司法、规章、核心内容副本及江化微组织法的明确规定，投票结果法律依据有效。

四、备查副本目录

1、经开会常务董事和记录人签署确认并加盖管理层钱币的控股的公司大会草案；

2、经铭记的法律顾问STUDIO主任签署并加盖公章的司法对此书；

3、本所要求的其他副本。

淮安江化微电子材料股份有限的公司

2022年4同年9日

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