重庆水务集团股份有限公司公告（复刻版）

四) 其他人员

五、 开会注册新方法

1、为确保本次理事会的渐进召集，叮嘱会前在场开会并展开在场审议的入股或入股聘叮嘱代理人提前办注册手续。

2、注册手续：

（1）适用会前理事会前提的法人入股叮嘱视之为入股该网站卡、另加盖盖章的营业执照复印件、法人代表身分证或许可证聘叮嘱书、会前人身份证明办注册手续。

（2）价值观公众股入股叮嘱视之为入股该网站卡和本人身份证明办注册手续。聘叮嘱代理人叮嘱视之为本人身份证明、许可证聘叮嘱书（样本叮嘱听闻附件1）及聘叮嘱人入股该网站卡办注册手续。

（3）根据《商业银行新公司融资融券企业管理办法》、《当东亚商业银行注册挂钩商法新公司融资融券注册挂钩企业法律条文》、《上海商业银行报价所融资融券报价法律条文》等订明，储蓄加入融资融券企业所涉新公司股选票，由商业银行新公司可向视之为有，并以商业银行新公司为授意视之为有人注册于新公司的入股名册。储蓄加入融资融券企业所涉新公司股选票的选单单权，可由可向商业银行新公司在事先征求储蓄意听闻的前提下，以商业银行新公司的授意为储蓄赋予。

3、注册间隔时间：

（1）在场注册：

4同月25日 上午：9:00一12:00；清晨：2:30一5:00。

（2）异地入股可以信函或匿名方式注册。信函及匿名叮嘱确保于2022年4同月25日17时前到达新公司理事会政府部门，信封或匿名上叮嘱注明“受邀 2021年等奖项理事会”字样，并给予订明的必要证件复印件。

4、注册地点：成都市渝当中区白家Bay1号 重庆水务控股有限新公司理事会政府部门 邮政编码：400015

5、会前开会时叮嘱索取相关证件四件。

六、 其他事项

1、联系地址：成都市渝当中区白家Bay1号 重庆水务 理事会政府部门

2、的网络：刘玛莉

3、联系电话：023-63860827

4、与会入股食宿及交通费专一。

前日发函。

重庆水务控股有限新公司理事会

2022年4同月2日

附件1：许可证聘叮嘱书

附件1：许可证聘叮嘱书

许可证聘叮嘱书

重庆水务控股有限新公司：

兹聘叮嘱 恩师（玛莉）代表本单位（或本人）会前2022年4同月27日召集的贵新公司2021年等奖项理事会，并特地赋予原则上。

聘叮嘱人视之为一般而言股数：

聘叮嘱人视之为金融资产数：

聘叮嘱人入股的网站号：

■

聘叮嘱人单张（盖章）： 可向人单张：

聘叮嘱人身份证明号： 可向人身份证明号：

聘叮嘱同月份： 年 同月 日

备注：

聘叮嘱人其所在聘叮嘱书当中“允诺”、“反对者”或“投票审议”政府会当中选择一个并打“√”，对于聘叮嘱人在本许可证聘叮嘱书当中未作具体情况指示的，可向人有权按自己的意愿展开审议。

商业银行文档：601158 商业银行亦称：重庆水务 发函英文字母：临2022-008

公债文档：163228 公债亦称：20渝水01

公债文档：188048 公债亦称：21渝水01

重庆水务控股有限新公司

第五届单单资人第六次开会决议发函

本新公司单单资人及全体代表人保证本发函以下内容不存在任何虚假记载、欺骗性辩解或者根本性遗漏，并对其以下内容的真实性、可用性和完整性承担个别及连带责任。

重庆水务控股有限新公司于2022年3同月31日在新公司11楼开会室以在场另加摄像机方式召集了第五届单单资人第六次开会（2021年等奖项单单资人）。开会汇报已于2022年3同月21日通过匿名方式送达全体代表人。开会由新公司单单资人主席苏恩宇恩师主视之为，其所到代表人5人，实到代表人5人，其当中苏恩宇、张颖、王绍华代表人会前在场开会，曹婧、黄菁代表人以摄像机方式受邀开会。开会的召集和召集适用《新公司法》《新公司章程》和《新公司单单资人议事规则》的有关订明。经全体代表人用心议决并逐项审议形成以下决议：

一、议决通过《关于议决重庆水务控股有限新公司2021等奖项单单资人工作研究报告的决议》

审议结果：5选票允诺，0选票反对者，0选票投票审议。

此决议尚需提交新公司等奖项理事开会决。

二、议决通过《关于议决重庆水务控股有限新公司2021等奖项财务决算研究报告的决议》

审议结果：5选票允诺，0选票反对者，0选票投票审议。

此决议尚需提交新公司等奖项理事开会决。

三、议决通过《关于议决重庆水务控股有限新公司2021等奖项预算执行持续性及2022等奖项财务预算研究报告的决议》

审议结果：5选票允诺，0选票反对者，0选票投票审议。

此决议尚需提交新公司等奖项理事开会决。

四、议决通过《关于议决重庆水务控股有限新公司2021等奖项利润调配按计划的决议》

经天职该协会会计师事务所（特殊一般而言合伙）审计，同月份2021年12同月31日本国集团母新公司累计可供入股调配利润为总投资1,542,553,038.87元。

新公司本等奖项利润调配按计划为：以新公司整体总股票数4,800,000,000股为基数,按每10股派别2.57元(含税)百分比向全体入股派别发现金股利共约1,233,600,000元，其余未调配利润308,953,038.87元投以后等奖项调配；本等奖项不送红股，也不实施储蓄建筑工程投增股票。

审议结果：5选票允诺，0选票反对者，0选票投票审议。

此决议尚需提交新公司等奖项理事开会决。

五、议决通过《关于议决重庆水务控股有限新公司2021等奖项内外依靠评价研究报告的决议》

新公司单单资人对新公司内外依靠评价回其所如下：研究报告期内，新公司根据相关法律法规的订明，并结合新公司内外依靠和风险评估承诺，组织起来了较为完善的法人治水结构和内外依靠制度化，内依靠度健全必要，前提保证了新公司各项企业、各个环节的规范试运行以及经营风险的必要防范。新公司《2021等奖项新公司内外依靠评价研究报告》客观、真实地反映了新公司内外依靠持续性。

审议结果：5选票允诺，0选票反对者，0选票投票审议。

六、议决通过《关于议决重庆水务控股有限新公司2021年年度报告（全文及摘要）的决议》

审议结果：5选票允诺，0选票反对者，0选票投票审议。

此决议尚需提交新公司等奖项理事开会决。

七、议决通过《重庆水务控股有限新公司2021等奖项价值观责任研究报告》

审议结果：5选票允诺，0选票反对者，0选票投票审议。

前日发函。

重庆水务控股有限新公司

单单资人

2022年4同月2日

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