山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第六次内阁会议决议公告

开会通知延至2022年4月末11日以通讯方式向全体常务理事发出新。本次开会不应举行常务理事7名，实际举行7名。

本次开会由旗下常务理事会任主席肖亚宁友人主持。本次开会的招集和会议相符之外中国大陆政府、《子规章》及《旗下条文》的明确规定。

二、常务理事会开会草案具体情况

本次常务理事会草案并通过了表列出投票动议：

（一）《二○二一上半年常务理事会工作统计数据》

此案无需并经比如说大会草案。

经草案，以拒绝7得票数、赞成0得票数、东道主0得票数通过了该议程。

（二）《关于初审旗下〈二○二一上半年统计数据及摘录〉的议程》

着眼于方知旗下2021年上半年统计数据及摘录。

常务理事会显然：旗下《二○二一上半年统计数据》的精简及草案程序相符之外中国大陆政府和《旗下条文》的明确规定；素材格式相符中华人民共和国财政部和交易所交易所的明确规定，所包含的数据从各个方面单纯地解读出新旗下二○二一上半年承接和该跨国企业等要点；在提出新本异议前，从未见到参与本统计数据精简和草案的人员有违规避明确规定的行为。

此案无需并经比如说大会草案。

经草案，以拒绝7得票数、赞成0得票数、东道主0得票数通过了该议程。

（三）《关于草案旗下〈二○二一上半年财务决算统计数据〉的议程》

此案无需并经比如说大会草案。

经草案，以拒绝7得票数、赞成0得票数、东道主0得票数通过了该议程。

（四）《关于草案旗下二○二一上半年利润分配的原计划》

议程着眼于方知旗下2022-005号《关于二○二一上半年利润分配原计划的通告》。

此案无需并经比如说大会草案。

经草案，以拒绝7得票数、赞成0得票数、东道主0得票数通过了该议程。

（五）《关于草案确认各项金融机构减值匆忙的议程》

议程着眼于方知旗下2022-006号《关于确认各项金融机构减值匆忙的通告》。

经草案，以拒绝7得票数、赞成0得票数、东道主0得票数通过了该议程。

（六）《关于草案确认旗下二○二一上半年日常关连交易差异要点及二〇二二上半年日常关连交易的议程》

议程着眼于方知旗下2022-007号《关于确认2021上半年日常关连交易差异要点及2022上半年日常关连交易预计的通告》。

此案无需并经比如说大会草案。

经草案，以拒绝7得票数、赞成0得票数、东道主0得票数通过了该议程。

（七）《关于初审旗下〈二○二二年年末统计数据〉的议程》

常务理事会显然：旗下《二○二二年年末统计数据》的精简及草案程序相符之外中国大陆政府和《旗下条文》的明确规定；素材格式相符中华人民共和国财政部和交易所交易所明确规定，数据单纯地解读出新旗下二○二二年年末承接和该跨国企业等要点；在提出新本异议前，从未见到参与本统计数据精简和草案的人员有违规避明确规定的行为。

议程着眼于方知旗下2022年年末统计数据。

经草案，以拒绝7得票数、赞成0得票数、东道主0得票数通过了该议程。

（八）《关于草案为子旗下提供者财力拥护的议程》

议程着眼于方知旗下2022-010号《关于为子旗下提供者财力拥护的通告》。

此案无需并经比如说大会草案。

经草案，以拒绝6得票数、赞成0得票数、东道主1得票数通过了该议程。

（九）《关于草案旗下所属子分旗下之外井巷扩建工程金融机构报废不应的议程》

议程着眼于方知旗下2022-012号《关于所属子分旗下之外井巷扩建工程金融机构报废不应的通告》。

经草案，以拒绝7得票数、赞成0得票数、东道主0得票数通过了该议程。

（十）《关于草案完全恢复计提“矿区交付使用其发展基金”的议程》

议程着眼于方知旗下2022-013号《关于完全恢复计提“矿区交付使用其发展基金”的通告》。

经草案，以拒绝7得票数、赞成0得票数、东道主0得票数通过了该议程。

（十一）《关于增订旗下〈常务理事开会事规则〉的议程》

议程着眼于方知旗下2022-016号《关于增订旗下〈间公司大开会事规则〉、〈总经理开会事规则〉、〈常务理事开会事规则〉、〈关连交易准则〉、〈总经理会管理学秘书处实施细则〉、〈脱离总经理工作新制度〉等之外新制度的通告》。

经草案，以拒绝7得票数、赞成0得票数、东道主0得票数通过了该议程。

（十三）《关于草案旗下〈二○二一上半年跨国企业社会政治责任统计数据〉的议程》

议程着眼于方知创业板博客www.sse.com.cn。

此案无需并经比如说大会草案。

经草案，以拒绝7得票数、赞成0得票数、东道主0得票数通过了该议程。

（十四）《关于草案旗下〈内外控制口碑统计数据〉的议程》

议程着眼于方知创业板博客www.sse.com.cn。

此案无需并经比如说大会草案。

经草案，以拒绝7得票数、赞成0得票数、东道主0得票数通过了该议程。

（十五）《关于草案旗下〈内外控制审计统计数据〉的议程》

议程着眼于方知创业板博客www.sse.com.cn。

此案无需并经比如说大会草案。

经草案，以拒绝7得票数、赞成0得票数、东道主0得票数通过了该议程。

本旗下常务理事会提醒广大外资者谨慎决策外资，录意外资高风险。

实为通告。

临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下常务理事会

2022年4月末23日

交易所字符：601699 股得票数全名：临清环能 通告英文字母：2022-005

国债字符:143366 国债全名:17环能01

临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下

关于2021上半年利润分配原计划的通告

本旗下总经理会及全体总经理不应有本通告素材不实际上任何盗用历史文献、虚假断言或者灾难性请录意，并对其素材的可信度、确切性和连贯性负有个别及连带政治责任。

重要素材提示：

旗下拟以2021年12月末31日深交所299,140.92万股为基数, 向全体间公司按每10股派额度红利6.73元（含税），共计分配利润201,321.84万元，剩下未分配利润结转下一上半年。

一．旗下2021上半年利润分配原计划

经立信法律事务师事务所审计，旗下2021上半年实现归属于母旗下所有权的净利润为670,835.04万元。

本上半年旗下拟以2021年12月末31日深交所299,140.92万股为基数,向全体间公司按每10股派额度红利6.73元（含税），共计分配利润201,321.84万元，剩下未分配利润结转下一上半年。

二.总经理会异议

旗下于2022年4月末21日会议了第七届总经理会第八次开会，经全体总经理草案，以8得票数拒绝，0得票数赞成，0得票数东道主的动议结果草案通过，拒绝将本原计划草拟旗下2021上半年比如说大会草案。

三.脱离总经理的脱离异议

为适当不应有间公司根本利益，我们认可并拒绝旗下2021上半年利润分配拟议。该拟议制定相符中华人民共和国财政部《纳斯达克旗下控管引导第3号一纳斯达克旗下额度分红（2022年增订）》、《上海交易所交易所纳斯达克旗下自律控管引导第1号逐一约束执行》和《旗下条文》的有关明确规定，不实际上破坏间公司比如说是中小间公司利益的情形，相符旗下长远规划，适于旗下健康、接下来、稳定的其发展。拒绝将旗下2021上半年利润分配拟议草拟比如说大会草案，我们将大幅度监督旗下履行都可的后续决策和披露程序。

四.常务理事会异议

总经理会制定的利润分配原计划相符中华人民共和国财政部《纳斯达克旗下控管引导第3号一纳斯达克旗下额度分红（2022年增订）》、《上海交易所交易所纳斯达克旗下自律控管引导第1号逐一约束执行》和《旗下条文》的有关明确规定，不实际上破坏间公司比如说是中小间公司利益的情形，相符旗下长远规划，适于旗下健康、接下来、稳定的其发展。拒绝此次利润分配原计划，并拒绝将此案草拟上半年比如说大会草案。

五.之外高风险提示

本原计划唯无需草拟旗下2021上半年比如说大会草案，敬请广大外资者录意外资高风险。

实为通告。

临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下总经理会

2022年4月末23日

交易所字符：601699 股得票数全名：临清环能 通告英文字母：2022-006

国债字符:143366 国债全名:17环能01

临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下

关于确认各项金融机构减值匆忙的通告

本旗下总经理会及全体总经理不应有本通告素材不实际上任何盗用历史文献、虚假断言或者灾难性请录意，并对其素材的可信度、确切性和连贯性负有个别及连带政治责任。

根据《跨国企业法律事务准则第8号-金融机构减值》的之外明确规定以及旗下计提金融机构减值匆忙的法律事务财政政策，本着谨慎性原则上，临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下（表列出全名“旗下”）对截至2021年12月末31日各项金融机构进行时了清查,并对各项金融机构计提了减值匆忙。

旗下于2022年4月末21日会议了第七届总经理会第八次开会，草案通过了《关于确认各项金融机构减值匆忙的议程》。

一.计提金融机构减值匆忙的必需具体情况

旗下对截至2021年12月末31日各项金融机构进行时了清查,并根据旗下计提金融机构减值匆忙的法律事务财政政策，对各项金融机构计提了减值匆忙。

1、魏茨县不应收账款限额398,228万元，不应计提坏账匆忙57,988万元。期初坏账匆忙限额为57,338万元，本期计提坏账匆忙650万元。

2、魏茨县其他不应收款限额30,343万元，不应计提坏账匆忙16,581万元。期初坏账匆忙限额为17,698万元，本期计提坏账匆忙-1,117万元。

3、魏茨县选择权金融机构限额1,483万元，按预期信用损失的确定方法计提选择权金融机构减值匆忙283万元。期初选择权金融机构减值匆忙限额为659万元，本期计提选择权金融机构减值匆忙-376万元。

4、期初固定金融机构减值匆忙限额30,262万元。魏茨县按固定金融机构估值内涵与可收回总额孰低原则上计提固定金融机构减值匆忙30,335万元。本期不应之外固定金融机构同时转销都可晚期计提的减值匆忙21,501万元。魏茨县固定金融机构减值匆忙限额39,096万元。

5、期初拟建扩建工程减值匆忙限额41,752万元。魏茨县按拟建扩建工程估值内涵与可收回总额孰低原则上计提拟建扩建工程减值匆忙2,699万元。本期临清焦化旗下不应拟建扩建工程同时转销都可晚期计提的减值匆忙24,611万元。魏茨县拟建扩建工程减值匆忙限额19,840万元。

6、期初无形金融机构减值匆忙限额110,221万元。魏茨县按无形金融机构估值内涵与可收回总额孰低原则上计提无形金融机构减值匆忙1,696万元。魏茨县无形金融机构减值匆忙限额111,917万元。

二、计提金融机构减值匆忙对旗下的不良影响

本次计提金融机构减值匆忙合计总额33,887万元，预计减小旗下2021上半年利润总额33,887万元。

三、脱离总经理关于确认各项金融机构减值匆忙的脱离异议

旗下本次计提金融机构减值匆忙相符《跨国企业法律事务准则》和子规章律事务财政政策的之外明确规定，计提依据适当，能够单纯、就其地解读旗下截至2021年12月末31日的该跨国企业及2021上半年的经营者全面性，有助于向外资者提供者越发单纯、有用、确切的法律事务数据，相符旗下及其全体间公司比如说是中小间公司的利益。拒绝旗下本次计提金融机构减值匆忙。

四、常务理事会初审异议

旗下制订的金融机构减值要点，相符跨国企业法律事务准则的之外明确规定，相符旗下经营者实际具体情况，适于增加旗下金融机构质量，能单纯反不应旗下该跨国企业。

实为通告。

临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下总经理会

2022年4月末23日

交易所字符：601699 股得票数全名：临清环能 通告英文字母：2022-008

国债字符:143366 国债全名:17环能01

临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下

关于重选总经理的通告

本旗下总经理会及全体总经理不应有本通告素材不实际上任何盗用历史文献、虚假断言或者灾难性请录意，并对其素材的可信度、确切性和连贯性负有个别及连带政治责任。

临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下（表列出全名“旗下”）原总经理王时强友人由于工作最优化诱因，延至2021年12月末23日辞职，辞职统计数据自送达总经理会之日起废止。详方知旗下2021-061通告。

为义务旗下总经理会的于是以常运行，根据《子规章》、《上海交易所交易所股得票数纳斯达克规则》及《旗下条文》的有关明确规定，经总经理会薪酬人事裁秘书处初审，旗下总经理会提名韩玉明友人重选为旗下第七届总经理会总经理及总经理会负责管理的战略外资秘书处委员参选,任期与本届总经理会相同。

旗下第七届总经理会第八次开会草案通过《关于重选总经理的议程》，拒绝提名韩玉明友人为旗下第七届总经理会总经理参选（文稿详方知可选）。

脱离总经理对该要点发表了拒绝的脱离异议：经审阅和核查韩玉明友人的文稿及任职随之而来，我们显然本次重选的总经理参选教育背景、任职随之而来、管理学能力和职业素养相符拟担任职务的任职要求，未见到重选的总经理有《子规章》等中国大陆政府及《旗下条文》明确规定的不得担任该职务的具体情况，不实际上被中华人民共和国财政部确定为市场禁入者并且禁入都已免去的具体情况，也未曾受到中华人民共和国财政部和上海交易所交易所的任何论处和惩处。本次重选总经理的提名程序合法有效，相符《子规章》及《旗下条文》的明确规定，我们拒绝韩玉明友人作为旗下总经理参选，并草拟旗下比如说大会草案。

本议程唯无需草拟旗下比如说大会草案通过。

实为通告。

临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下总经理会

2022年4月末23日

可选：

韩玉明文稿

韩玉明友人，博士，于是以高级扩建工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任旗下漳山村矿区综采中队副中队长、综采安装中队中队长、调度室副院长、安监处副处长、副总设计师、副矿长、矿长，常山村矿区矿长，临清矿业跨国跨国企业高河能源有限旗下党委书记、总经理长、总经理等职务；现任临清化工跨国跨国企业总设计师。

交易所字符：601699 股得票数全名：临清环能 通告英文字母：2022-011

国债字符:143366 国债全名:17环能01

临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下

关于所设军需品采供分旗下的通告

本旗下总经理会及全体总经理不应有本通告素材不实际上任何盗用历史文献、虚假断言或者灾难性请录意，并对其素材的可信度、确切性和连贯性负有个别及连带政治责任。

为了大幅度最优化旗下有组织的系统，增加旗下大体上承接效率，旗下拟所设临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下军需品采供分旗下。

一.所设分旗下的必需具体情况

1.旗下名称：临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下军需品采供分旗下

2.营业场所：临汾省长治市襄垣县侯堡镇矿海路东街6号

3.业务：一般工程项目：通讯设备销售额；通讯设备租赁；凭总旗下特许进行经营者社交活动。（除依法须由批准的工程项目外，凭执照依法自主进行经营者社交活动）

二.总经理会草案具体情况

2022年4月末21日，旗下第七届总经理会第八次开会经全体总经理草案，以8得票数拒绝，0得票数赞成，0得票数东道主的动议结果草案通过了《关于所设军需品采供分旗下的议程》。

三.所设分支机构目的、实际上高风险和对本旗下的不良影响

1.所设目的：为了大幅度最优化旗下有组织的系统，增加旗下大体上承接效率。

2.实际上高风险及对旗下不良影响：上述所设分旗下事宜经旗下总经理会草案通过后，按明确规定程序办理工商登记手续，不实际上法律、法规限制或禁止的高风险。

实为通告。

临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下总经理会

2022年4月末23日

交易所字符：601699 股得票数全名：临清环能 通告英文字母：2022-015

国债字符:143366 国债全名:17环能01

临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下

关于增订《旗下条文》的通告

本旗下总经理会及全体总经理不应有本通告素材不实际上任何盗用历史文献、虚假断言或者灾难性请录意，并对其素材的可信度、确切性和连贯性负有个别及连带政治责任。

为大幅度增加旗下约束执行水平，完善旗下管治结构，根据《纳斯达克旗下条文引导（2022年增订）》、《上海交易所交易所股得票数纳斯达克规则（2022年增订）》的之外明确规定，结合最新控管财政政策和旗下实际具体情况，旗下拟对《旗下条文》之外条款进行时增订。

旗下《条文》修于是以案

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录：旗下对《条文》作出新上述增订后，原《条文》条款序列号都可更改。

旗下于2022年4月末21日会议了第七届总经理会第八次开会，经全体总经理草案，以8得票数拒绝，0得票数赞成，0得票数东道主的动议结果，草案通过了该更改条款。

本次关于增订《旗下条文》的议程唯无需草拟旗下比如说大会草案，且在比如说大会草案通过后废止。同时，特许旗下高管及其特许香港市民办理工商登记等具体事宜。

实为通告。

临汾临清保护环境能源开发全资公司有限旗下

总经理会

2022年4月末23日

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