启明信息技术股份有限公司 2021年度股东元月的公告

赞成三、《关于2021历年来财务决算通报的赞成》，该赞成动议结果为：提议199,426,918股，%举行代表大会有动议权股票总计的99.9600％；拥护79,800股，%举行代表大会有动议权股票总计的0.0400％；一致通过0股，动议结果为通过。

其中的，实际上或共约持有者新公司5%下述股票的中的小控股公司（不包含股权5%下述的新公司总裁、副会长及高阶企业主）及控股公司代表人动议结果为：提议572,574股，%举行本次控股公司大会的中的小控股公司直接动议权股票总计的87.7678％；拥护79,800股，%举行本次控股公司大会的中的小控股公司直接动议权股票总计的12.2322％；一致通过0股。

详实主旨见于2022年3月底26日发表文章在《中的国证券报》、《证券时报》及巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上的新公司《2021公报》中的财务通报相关各集。

赞成四、《关于2021公报节录及摘要的赞成》，该赞成动议结果为：提议199,426,918股，%举行代表大会有动议权股票总计的99.9600％；拥护79,800股，%举行代表大会有动议权股票总计的0.0400％；一致通过0股，动议结果为通过。

其中的，实际上或共约持有者新公司5%下述股票的中的小控股公司（不包含股权5%下述的新公司总裁、副会长及高阶企业主）及控股公司代表人动议结果为：提议572,574股，%举行本次控股公司大会的中的小控股公司直接动议权股票总计的87.7678％；拥护79,800股，%举行本次控股公司大会的中的小控股公司直接动议权股票总计的12.2322％；一致通过0股。

新公司《2021公报》节录原订2022年3月底26日发表文章于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn），《2020公报摘要》已发表文章在2021年3月底27日的《中的国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上，供股票查询选读。

赞成五、《关于2021历年来利润分配的赞成》，该赞成动议结果为：提议199,426,918股，%举行代表大会有动议权股票总计的99.9600％；拥护79,800股，%举行代表大会有动议权股票总计的0.0400％；一致通过0股，动议结果为通过。

其中的，实际上或共约持有者新公司5%下述股票的中的小控股公司（不包含股权5%下述的新公司总裁、副会长及高阶企业主）及控股公司代表人动议结果为：提议572,574股，%举行本次控股公司大会的中的小控股公司直接动议权股票总计的87.7678％；拥护79,800股，%举行本次控股公司大会的中的小控股公司直接动议权股票总计的12.2322％；一致通过0股。

详实利润分配预案见于2022年3月底26日发表文章在《中的国证券报》、《证券时报》及巨潮APPwww.cninfo.com.cn上的《第六届总裁会第六次代表大会决议的应于》（应于N：2022-014）。

三、独立自主总裁外调状况：

本次控股公司大会上，新公司独立自主总裁分别向大会做了2021历年来工作外调通报，对2021历年来新公司独立自主总裁举行总裁会、控股公司大会状况及表决状况、发表独立自主意见状况及保护社会公众控股公司依法、行使权力状况进行了通报。

新公司独立自主总裁2021历年来外调通报节录原订2022年3月底26日发表文章于巨潮APP（www.cninfo.com.cn）。

四、代理人出具的法律意见

黑龙江功承代理人ARTSVISION就本次代表大会出具了法律提案，认为：新公司本次控股公司大会的推举和召开大会程序来具备法律、订明、规范性机密文件以及《新公司章程》的订明，推举人和举行代表大会工作人员的身份、动议程序来、动议结果均合法直接。

五、准予机密文件

1、启明信息核心技术股票有限新公司2021历年来控股公司大会决议。

2、黑龙江功承代理人ARTSVISION出具的《关于启明信息核心技术股票有限新公司2021历年来控股公司大会的法律提案》。

特此应于。

启明信息核心技术股票有限新公司

总裁会

二○二二年四月底二十三日