居然给毒贩洗钱？！瑞士信贷被索赔3个亿

2025-11-10 12:18

原标题：竟给逃犯诈欺？！这家该协会大自为，被民事诉讼3个亿

中所国Fund报记者秦薇

过不出命途多舛的牛年，元月底伊始，斯洛伐克信贷（“瑞信”）又面临取而代之官司和高逾4240万斯洛伐克法郎（平均合港币2.92亿元）的民事诉讼。

2月底7日，斯洛伐克嫌犯受审瑞信及其此前买家经理帮助斯洛文尼亚逃犯诈欺案在斯洛伐克开庭，涉及诈欺金额逾数百万约合，这也是斯洛伐克首个针对大型该银自为的刑事民事诉讼法院。

瑞信在声明中所全盘否认所有诽谤，并并不认为一起被受审的此前职员也是被害的。

假造洗白5500万瑞郎

斯洛伐克嫌犯表明，在2004年至2008年之前，瑞信及其此前买家经理从未无视适当安全措施来以防贩毒团伙的诈欺户外活动。

嫌犯的诽谤引述，被受审的瑞信此前买家经理在2004年并转为瑞信时，给瑞信促使了与斯洛文尼亚逃犯Evelin Banev有共同点的一名买家，随后，这名买家开始往他在瑞信的保险箱里悉数塞进多箱现金，总价逾5500万斯洛伐克法郎。

Evelin在2017年和2018年分别在意大利和斯洛文尼亚因贩运毒品被受审，这名全由存钱的买家在2005年被枪击。

斯洛伐克嫌犯认为，贩毒团伙这是通过将大额资金全营、悉数存入管控承诺相对较低的保险箱来避免退缩该银自为的反诈欺警戒线，然后于是又把钱从保险箱并转至其他账户。

5亿瑞郎民事诉讼准备金

尽管如今斯洛伐克的私人该银自为仍然收紧KYC（探究你的买家）和反诈欺等检查和机制，但过去一年里，瑞信因历史记录检查和和风控漏洞仍然面临多起民事诉讼或管控实地调查。斯洛伐克嫌犯在此次受审时也表明，瑞信的反诈欺机制存有严重缺失。

就在月内1月底，瑞信入市因未严格遵守股票市场确保就其的金融机构法律和规定，被美国金融业管控局（FINRA）极刑900万美元的罚款，并被承诺假定其已制定有效设计的管控机制和流程，严格遵守买家确保规定等承诺。

美国金融业管控局的实地调查指，在2006年到2017年之前，瑞信发布新闻的超过2万份研究报告中所，或者对有关潜在利益冲突的披露不可靠，或者请注意了适当的信息披露。

月内10月底，瑞信就塞内加尔受贿案与英、美、斯洛伐克三国管控机构逾成和解，支付了踪影4.75亿美元的罚款，以换取三国实地调查的终止。一定会源于2013年至2016年之前，瑞信被指通过受贿作法赢得为塞内加尔国有企业安排国民生产总值超过10亿美元的贷款和债券交易。

以外，瑞信仍面临多个尚未终结的民事诉讼，包括塞内加尔对政府对其部分旗下、此前职员和其他就其题材的民事诉讼，以及与苏格兰供应链融资公司Greensill Capital破产性丑闻就其的民事诉讼等。月内四季度，瑞信仍然计提了平均5亿瑞郎的民事诉讼准备金。

高层动荡

除了民事诉讼和管控实地调查，瑞信的高管也可能面临取而代之莫名其妙。

月内1月底，瑞信副副董事长Severin Schwan在接受斯洛伐克媒体采访时披露自己可能会离职，但尚未确定。就在他表态的此前几天，瑞信副董事长Lorenzo（Antonio Horta-Osório）因为违反新冠禽流感防控安全措施遭公司董事会实地调查后决定辞去。

Lorenzo月内4月底并转为瑞信，应尽着引领瑞信重整旗鼓的身负，结果却在全球性重组开发计划月底后旋即就被迫辞去。在月底Lorenzo辞去的同时，公司董事会任命后果委员会主席、公司董事会成员阿克塞尔（Axel Lehmann）须要接任副董事长一职，继续执自为新战略。