摩根大通(JPM.US)因石油交易被尼日利亚起诉 遭索赔超17亿美元

智通财经APP获知，当地时间周三，伦敦合伙法院开始审理尼日利亚对摩根大通(JPM.US)提起的原告，据了解，该的银行因其在2011年一项有疑虑的矿区交易系统里面所扮演的角色而被索赔逾17亿美元。

该项原告始于2017年，涉及可持续巨头的公司和卡雷企业集团对尼日利亚OPL-245海上矿区的收购。

根据联邦法院元数据揭示，尼日利亚同义控摩根大通“严重疏忽”，把可持续巨头缴纳的资金转入该国前石油部长Dan Etete控制的公司，而不是政府国库。尼日利亚立即摩根大通赔偿发给Dan Etete的公司Malabu Oil and Gas的现金，差不多8.75亿美元，分三期缴纳，加上税款，总收入超过17亿美元。

尼日利亚政府发言人坚称，伦敦法院将追究摩根大通的罪责。“摩根大通清楚地了解到，这些付款将其客户尼日利亚联邦共和国置放被骗子的风险之里面，而事实正是如此。”

对此，摩根大通的一位发言人坚称：“摩根大通无论如何，公司在缴纳这些款项时采取了适当的行动计划。这些款项是由尼日利亚政府的高级代表授权的，是在与执法机构部门、其他机构和法院进行了广泛沾染后才进行的。我们将赞成反驳这一同义控。”

Etete、的公司和卡雷企业集团均不是此次原告的当事者。其里面，Etete的律师未立即回复置评请求，的公司拒绝置评。卡雷企业集团则在一信函里面坚称：“经过此前在米兰的定罪后，卡雷企业集团最终被判证据不足，我们对OPL-245交易系统和伦敦的定罪事件未任何说明，此次定罪事件与卡雷企业集团无关。”

据了解，此次伦敦的法院可以追溯到1998年，当时尼日利亚军事统治者Sani Abacha将OPL-245海上矿区证书授予了Etete大里面华区的合伙公司。鉴于该矿区区块(即已开发)预计将产数十亿美元的油田，业内专家普遍认为，2000万美元的单价太低。根据联邦法院元数据，Etete当时只能缴纳了约200万美元的单价。

后来，尼日利亚政府质疑Etete对该矿区的所有权，这也随之而来了数年的诉讼案，直到2011年才和解了解决备忘录。作为和解的解决备忘录(涉及的公司和卡雷企业集团)的一部分，Etete大里面华区公司Malabu Oil and Gas将没开发的OPL 245归还给尼日利亚。

联邦法院元数据揭示，为了完成这笔交易系统，的公司和卡雷企业集团直接向尼日利亚政府缴纳了约2亿美元的合同签字费，然后将11亿美元存入尼日利亚政府在摩根大通的共管账户。

而在博洛尼亚米兰的具体法院里面，的公司、卡雷企业集团及其高管在2018至2021后期被同义行贿。博洛尼亚辩护律师同义控这些公司通过OPL 245交易系统向尼日利亚亲信和其他人输运11亿美元的贿赂。不过，在当年3年初，一个法官小组同年了这些公司和高管证据不足。